La Unidad de Inteligencia Financiera reportó miles de cuentas inmovilizadas en México como parte de las acciones para detectar y frenar operaciones vinculadas con organizaciones criminales.
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bloqueadas miles de cuentas bancarias relacionadas con presuntas operaciones de grupos delictivos, como parte de las acciones de inteligencia financiera implementadas a nivel nacional.
De acuerdo con la información presentada por el director de la UIF, Omar Reyes, un total de 7 mil 861 cuentas han sido bloqueadas por su presunta relación con organizaciones criminales que operan en México.
En el caso de Chihuahua, el estado registra 68 cuentas inmovilizadas dentro de este esquema.
Ciudad de México concentra la mayor cantidad
Los datos señalan que la mayor concentración de cuentas bloqueadas se encuentra en cinco entidades: Ciudad de México, con 2 mil 300; Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723; y Baja California, con 356.
La estrategia busca impedir que recursos provenientes de actividades ilícitas puedan continuar circulando a través del sistema financiero y, de esta manera, dificultar las operaciones económicas de grupos criminales.
El funcionario explicó que las acciones se apoyan en labores de inteligencia financiera, mediante las cuales se identifican movimientos y operaciones que pueden estar vinculados con actividades delictivas.
Más de 24 mil cuentas identificadas
La UIF también ha identificado más de 24 mil cuentas relacionadas con investigaciones y operaciones vinculadas a grupos criminales a nivel nacional.
De acuerdo con el reporte, los bloqueos forman parte de una estrategia para limitar el acceso de organizaciones delictivas a recursos financieros y fortalecer las investigaciones relacionadas con el origen y destino del dinero.
En el caso de Chihuahua, las 68 cuentas bloqueadas forman parte del total nacional y representan una de las acciones emprendidas para detectar posibles operaciones financieras relacionadas con actividades ilícitas dentro de la entidad.
Las autoridades mantienen los trabajos de investigación y análisis financiero para detectar nuevos movimientos sospechosos y, cuando corresponda, proceder con el bloqueo de cuentas vinculadas a posibles actividades delictivas.
